Масштабна афера у Києві: 9 підозрюваних у подвійному продажі квартир на 175 мільйонів

Все почалося в одній з елітних новобудов Печерського району Києва, де квартири, вже куплені інвесторами або ті, що належали державному банку, виставлялися на продаж повторно. Організатор схеми, колишній депутат Дніпровської міської ради, отримав корпоративні права на групу компаній, яким належали кілька недобудованих об'єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.

Попри те, що більшість квартир у будинку вже були зайняті, а майнові права на 50 квартир належали державному банку, шахраї вирішили розпоряджатися всім будинком. Вони змінювали технічні характеристики приміщень і використовували підроблені документи, щоб переоформити майнові права на нових покупців.

Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми навіть змінили юридичну адресу житлового комплексу. Ба більше, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови "збільшився" до 32 поверхів, що ще більше заплутувало ситуацію для перевірок.

Завдяки їхнім махінаціям 50 квартир, що належали державному банку, були відчужені на користь третіх осіб, завдавши збитків понад 164 мільйони гривень. Крім того, аналогічним чином були перепродані 8 квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди платили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформлювалися на інших покупців.

Нещодавно правоохоронці провели 33 обшуки у ймовірних шахраїв. В результаті було вилучено 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та різні документи. Це стало кульмінацією розслідування, що дозволило зібрати докази для висунення підозр.

Наразі 9 особам, включно з організатором та його спільниками, повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів для всіх фігурантів справи.

Цей випадок не є поодиноким. Нещодавно суд розглядав справу, де жінка постраждала від схожої схеми: вона купила квартиру за 28 500 доларів через оголошення на OLX, передавши гроші фізичній особі. Однак згодом з'ясувалося, що на це житло мали пріоритетні права інші люди, а забудовник зареєстрував квартиру на себе та продав її. В результаті законний власник через суд повернув собі квартиру, а суд зобов'язав продавчиню виплатити жінці 1 727 128 гривень компенсації.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що поліції продовжують працювати над викриттям подібних обманів, зокрема подвійних продажів, встановлюючи повну кількість потерпілих та відстежуючи рух незаконно отриманих коштів.

"Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців", – розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало", – додав генпрокурор, наголошуючи на зухвалості шахраїв.

Історія цієї масштабної афери є пересторогою для всіх потенційних інвесторів. Правоохоронці продовжують свою роботу, щоб встановити всі епізоди, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності всіх учасників схеми, проте пильність залишається найкращим захистом від подібних шахрайств. Підтримайте "5 канал" на "Патреоні" та стежте за нами у мережі WhatsApp, а для англомовної аудиторії доступний WhatsApp англійською.