Масштабная афера в Киеве: 9 подозреваемых в двойной продаже квартир на 175 миллионов

Все началось в одной из элитных новостроек Печерского района Киева, где квартиры, уже купленные инвесторами или те, что принадлежали государственному банку, выставлялись на продажу повторно. Организатор схемы, бывший депутат Днепровского городского совета, получил корпоративные права на группу компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре столицы, в частности жилой комплекс на Печерске.

Несмотря на то, что большинство квартир в доме уже были заняты, а имущественные права на 50 квартир принадлежали государственному банку, мошенники решили распоряжаться всем домом. Они изменяли технические характеристики помещений и использовали поддельные документы, чтобы переоформить имущественные права на новых покупателей.

Чтобы усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы даже изменили юридический адрес жилого комплекса. Более того, запроектированный 27-этажный дом после достройки "увеличился" до 32 этажей, что еще больше запутывало ситуацию для проверок.

Благодаря их махинациям 50 квартир, принадлежавших государственному банку, были отчуждены в пользу третьих лиц, причинив ущерб более 164 миллионов гривен. Кроме того, аналогичным образом были перепроданы 8 квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди платили за жилье, но впоследствии те же квадратные метры оформлялись на других покупателей.

Недавно правоохранители провели 33 обыска у предполагаемых мошенников. В результате было изъято 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи и различные документы. Это стало кульминацией расследования, что позволило собрать доказательства для выдвижения подозрений.

Сейчас 9 лицам, включая организатора и его сообщников, сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Решается вопрос об избрании мер пресечения для всех фигурантов дела.

Этот случай не является единичным. Недавно суд рассматривал дело, где женщина пострадала от похожей схемы: она купила квартиру за 28 500 долларов через объявление на OLX, передав деньги физическому лицу. Однако впоследствии выяснилось, что на это жилье имели приоритетные права другие люди, а застройщик зарегистрировал квартиру на себя и продал ее. В результате законный владелец через суд вернул себе квартиру, а суд обязал продавщицу выплатить женщине 1 727 128 гривен компенсации.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что полиция продолжает работать над разоблачением подобных обманов, в частности двойных продаж, устанавливая полное количество потерпевших и отслеживая движение незаконно полученных средств.

"Одни и те же квартиры продавали дважды. Меняли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли имущественные права на новых покупателей", – рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Однако участники схемы распоряжались всем домом, как будто предыдущих владельцев не существовало", – добавил генпрокурор, подчеркивая дерзость мошенников.

История этой масштабной аферы является предостережением для всех потенциальных инвесторов. Правоохранители продолжают свою работу, чтобы установить все эпизоды, вернуть имущество законным владельцам и привлечь к ответственности всех участников схемы, однако бдительность остается лучшей защитой от подобных мошенничеств. Поддержите "5 канал" на "Патреоне" и следите за нами в сети WhatsApp, а для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.