Викрито масштабний конвертцентр: тіньові мільйони та криптоактиви в агросфері

Події розгорталися на Київщині, де оперативники Кіберполіції та детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підпільну імперію, яка займалася конвертацією коштів. Цей центр оперував значними сумами готівки, а також віртуальними активами, що давало йому можливість залишатися непоміченим для фінансових регуляторів.

Серцем цієї схеми була мережа з понад 60 підконтрольних підприємств, які мали ознаки фіктивності. Через ці компанії учасники схеми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, допомагаючи їм приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Це був складний механізм, де кожна ланка виконувала свою роль у відмиванні коштів.

Схема активно функціонувала у сфері торгівлі аграрною продукцією. Товари закуповувалися у виробників за готівку, при цьому операції не відображалися у бухгалтерській та податковій звітності. Це дозволяло створювати тіньовий оборот, який потім ставав основою для подальших маніпуляцій.

Для подальшого збуту продукції в Україні або її експорту, зловмисники використовували підконтрольні компанії. Від їхнього імені оформлялися документи з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики товару. Таким чином, аграрна продукція отримувала фіктивну історію, а кошти від її продажу виводилися в тіньовий обіг.

Частина отриманих коштів конвертувалася у віртуальні активи. Цей крок був спрямований на те, щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу. Таким чином, гроші ставали практично невідстежуваними, ускладнюючи роботу правоохоронних органів.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують встановлювати повне коло причетних осіб, а також підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Досліджується рух та походження коштів, щоб повністю розкрити масштаби цієї тіньової схеми.

Схожі інциденти відбувалися і раніше. Наприклад, Офіс Генпрокурора повідомляє про викриття у Києві лікаря, який оформляв ухилянтам фіктивні інвалідності за $6 000 – $10 000. Також у липні СБУ викрила схему розкрадання на закупівлях для Трипільської та Зміївської ТЕС, де замість нових труб постачалися старі.

Детективи БЕБ і раніше ліквідували конвертаційні центри. Один з них на Київщині включав понад 10 компаній, що допомагали підприємствам ухилятися від податків. Бюро економічної безпеки також пише БЕБ. про викриття масштабного конвертаційного центру з оборотом до 18 млрд грн, що обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов'язаний із міжнародними фінансовими каналами.

Ця історія є наочним прикладом того, як тіньові схеми пронизують різні сектори економіки, використовуючи сучасні технології, такі як криптоактиви, для приховування своїх слідів. Розслідування таких випадків є ключовим для забезпечення фінансової прозорості та справедливості у країні.