Британия оштрафовала банк США на £4,7 млн за нарушение санкций против РФ

 

Британское Управление по внедрению финансовых санкций (OFSI) оштрафовало лондонское отделение американского Citibank на £4,7 млн ($6,35 млн) за нарушение санкций против России. Об этом сообщило OFSI, пишет в среду, 2 сентября, Европейская правда.

 

Речь идет о лондонском отделении Citibank N.A. (CBNA London), которое проводило операции с денежными средствами в пользу лиц, находящихся под санкциями.

 

Большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года. Банк сам сообщил регулятору о выявленных случаях.

 

В OFSI отметили, что часть нарушений пришлась на первые месяцы после введения санкций, когда банковские системы и процедуры подверглись значительной нагрузке.

 

Регулятор не установил умышленного нарушения санкций со стороны CBNA London. В то же время OFSI пришло к выводу, что ошибки и недостатки банка были существенными, касались различных направлений его работы и продолжались в ряде систем.

 

Ранее в Австрии заявили о раскрытии международной схемы поставки оборудования, которое использовали для производства двигателей для российских ракет и истребителей в обход санкций ЕС.

 

Великобритания наложила рекордный штраф за нарушение санкций против РФ