FT: Польща втратила $230 млн у спробі купити венесуельську нафту за USDT

Польська державна енергетична компанія Orlen втратила $230 млн у межах невдалої спроби придбати венесуельську нафту через дубайського трейдера Hannon International. Компанія перерахувала кошти як аванс, однак значну частину нафти так і не отримала.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, яке ґрунтується на внутрішніх документах Orlen, судових матеріалах, даних про рух суден, аналізі блокчейну та інтерв’ю з учасниками подій.

Як Orlen уклала угоду?

Історія почалася наприкінці листопада 2023 року під час Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі. Керівник торгового підрозділу Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад зустрівся із засновником Hannon International 25-річним Кам Хо «Алексом» Це.

Через кілька днів, 29 листопада, OTS уклала з Hannon контракт на купівлю близько 6 млн барелів венесуельської важкої нафти Merey 16 у державної нафтової компанії PDVSA. Вартість угоди становила $345 млн.

Orlen розраховувала отримати від операції $25-$30 млн прибутку. За умовами контракту, дві третини суми потрібно було сплатити авансом. Протягом п’яти днів OTS перерахувала Hannon $230 млн.

При цьому в самому договорі не згадувалися криптовалюти або посередники. Водночас Hannon мала самостійно придбати нафту в PDVSA та забезпечити її доставку Orlen.

Посередники та USDT

Після отримання коштів Hannon почала шукати можливість придбати венесуельську нафту та конвертувати частину грошей у USDT.

Спочатку компанія отримала 80 млн USDT через дубайську фінансову компанію, заплативши близько $400 000 комісії. Для решти суми Hannon звернулася до інших посередників.

Зокрема, Hannon перерахувала дубайській компанії Horizon Global $135 млн, але, за твердженням трейдера, отримала лише 85 млн USDT. Різниця у $50 млн стала предметом судового спору в Дубаї.

Ще $30 млн Hannon перерахувала Gold Mar International Trading. Компанія розраховувала, що кошти конвертують у USDT та через венесуельського посередника передадуть PDVSA. Однак гроші до державної нафтової компанії так і не дійшли. За словами Hannon, венесуельські контакти рекомендували не вести записи щодо криптовалютних операцій.

Флешки з мільйонами USDT

У січні 2024 року Алекс Це разом із колегою вирушив до Каракаса, щоб самостійно спробувати організувати постачання нафти. За даними FT, вони користувалися броньованим автомобілем та охороною.

У Каракасі представники Hannon контактували з посередниками, які заявляли про зв’язки з PDVSA. Частину USDT вони передавали за допомогою флеш-накопичувачів із цифровими ключами.

5 січня представник Hannon передав чоловікові на ім’я Хосе Кастільйо флешку з доступом до 60 млн USDT. 28 січня йому передали ще 50 млн USDT. Згодом Hannon втратила зв’язок із Кастільйо. Журналісти FT не змогли отримати від нього коментар.

Ще 11 млн USDT у лютому та 11 млн у березні Hannon передала іншому посереднику — Хуану Родрігесу. За словами Це, згодом зв’язок із ним також було втрачено.

Загалом, за підрахунками засновника Hannon, двом брокерам було передано $132 млн, але майже жодної нафти натомість компанія не отримала. Hannon також заявила про ще $54 млн витрат на комісії за криптовалютні операції та інші спроби організувати постачання.

Танкерів було три, але нафти майже не було

Поки кошти переміщувалися між посередниками, три супертанкери, зафрахтовані Orlen, прибули до венесуельських вод і стали на якір біля термінала Хосе. Orlen очікувала, що Hannon поставить близько 6 млн барелів Merey 16 трьома партіями до 19 грудня 2023 року. Однак судна тижнями залишалися без вантажу, а Orlen продовжувала нести витрати на демередж — оплату за затримку суден.

Hannon спочатку пояснювала затримки переглядом цін з боку PDVSA, а згодом — пріоритетом більших покупців напередодні завершення санкційного послаблення.

Паралельно OTS спробувала придбати інші види венесуельської нафти, щоб скоротити заборгованість Hannon. У січні компанія відмовилася від партії в 1 млн барелів через сильне забруднення.

26 січня OTS погодилася на купівлю ще 1 млн барелів венесуельського мазуту. У результаті 8 березня один із зафрахтованих Orlen танкерів завантажив близько 500 000 барелів — лише половину передбаченого обсягу. Інша частина партії так і не була доставлена.

Orlen розірвала контракт

До кінця березня 2024 року початкова угода щодо Merey 16 залишалася невиконаною. 28 березня OTS розірвала контракт із Hannon. До цього моменту витрати на фрахт суден за угодами з Hannon досягли $72 млн. Це перевищило очікуваний прибуток Orlen від початкової операції.

Внутрішня оцінка OTS напередодні зустрічі з аудиторами KPMG визначала ймовірність повернення коштів від Hannon як низьку. Згодом судна Orlen почали залишати Венесуелу. Лише один із них перевозив нафту — приблизно 500 000 барелів мазуту вартістю $28,8 млн.

Польський уряд оцінив загальні збитки Orlen щонайменше у $424 млн. До цієї суми увійшли не лише $230 млн авансу, а й витрати на фрахт, юридичні та інші видатки, пов’язані з угодою.

Сторони мають різні версії угоди

Hannon та Orlen по-різному трактують роль трейдера в операції.

У Hannon стверджують, що компанія виконувала роль посередника, який мав купувати венесуельську нафту за USDT, оскільки OTS не могла робити це безпосередньо. Представники компанії також заявляють, що Orlen знала про специфіку операції.

Нове керівництво Orlen це заперечує. У компанії заявляють, що Hannon зобов’язалася саме поставити нафту, а залучення третіх сторін не звільняло її від відповідальності за виконання контракту.

Зараз Orlen намагається повернути $230 млн через арбітраж. Представник Hannon заявив, що компанія бере участь у процесі та готова до мирного врегулювання спору.

Розслідування в Польщі

Окремо Варшавська прокуратура розслідує дії колишніх керівників Orlen через можливий неналежний нагляд за торговим фондом OTS обсягом $600 млн.

Колишньому керівнику OTS Самеру Аваду та іншим екскерівникам підрозділу висунули звинувачення у злочинній недбалості та зловживанні службовим становищем. Вони заперечують звинувачення.

Авад був затриманий в ОАЕ у січні 2025 року за запитом Інтерполу. Еміратський суд відхилив запит Польщі на його екстрадицію, після чого його звільнили.

Колишній глава Orlen Даніель Обайтек також заперечує особисту відповідальність за угоди OTS. За його словами, рішення щодо доступу до торгового фонду ухвалювала рада директорів компанії колегіально.