ГПУ проводить обшуки у податківців і митників у Чернівцях

21 листопада.

Генпрокуратурою спільно з СБУ проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області.

Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН.

“У середу, 21 листопада 2018 року, Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці”, — йдеться у повідомленні.

Вказані заходи зумовлені необхідністю перевірки інформації щодо причетності посадових осіб зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту “горіхів волоських”.

Варто зазначити, що Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України цього року на території Вінницької області знешкоджено злочинну організацію, учасники якої використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області, його першому заступнику, а також підконтрольним керівникам суб’єктів господарювання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.

1 ст.

255, ч.

2 ст.

364, ч.

3, 5 ст.

27 ч.

3 ст.

212 КК України.

Досудове розслідування триває.

Разом з ним підозру отримав і керівник однієї з вінницьких фірм, яка була начебто замішана у контрабанді горіхів.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності.

Їх звинувачують в ухиленні від сплати податків під час експортно-імпортних операцій.

20 серпня суд розглянув скаргу фігуранта “горіхової справи” на запобіжний захід.

23 серпня запобіжний захід було залишено без змін.