Справа про відмивання коштів: СБУ ретельно перевіряє рахунки "Батьківщини"

Управління Служби безпеки України в Києві та Київській області у рамках справи про відмивання грошей перевіряє рахунки політичної партії "Батьківщина".

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на постанову Печерського райсуду Києва від 12 березня.

Відповідно до постанови, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено ще 14 лютого 2019 року.

У ході перевірки НАЗК з'ясувало, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховування незаконного походження коштів, перерахували в 2018 році від імені жителів Одеської і Черкаської областей на рахунки партії 3,5 мільйона гривень.

При цьому встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 в сумі внесків, здійснених мешканцями смт.

Саврань Одеської області та Черкас у третьому кварталі 2018 року.

"В даний час в кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносилися зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ" Мегабанк "та дослідженні документів, які стали підставою для перерахування зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містить відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 2600426373 ПАТ "Мегабанк", - йдеться в постанові.

Таким чином, суд надав слідчому тимчасовий доступ до документів про рух коштів, які вносилися фізичними особами на рахунок партії в ПАТ "Мегабанк".

Крім того, гроші також вносилися на партійний рахунок в Приватбанку.