СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр

СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра, где отмывали сотни миллионов гривень.

Группировка помогала коммерсантам уменьшить налоговую нагрузку.

"Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Пи время обысков изъяли печати фиктивных предприятий, ноутбуки, документацию и налоговую отчетность.

Также была наличность на сумму в 2,6 миллиона гривен.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел "вывести в тень" примерно 300 млн гривень.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест.

Деятельность конвертационного полностью локализован.

Продолжается досудебное расследование.

Детальніше про подію
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр
СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 300 млн грн