Банки начнут проверять пенсионеров и домохозяек: раскрыта возмутительная афера

Участниками финансовых манипуляций указаны самые незащищенные слои населения.

Национальный банк Украины обнаружил вопиющую схему по легализации и обналичиванию средств.

Она работает при помощи финансовых компаний и сводится к тому, чтобы кредитовать большое количество физических лиц.

Схема оказалась многоступенчатой: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов.

После этого их оформляют на 6-8 месяцев на большие суммы.

А люди достаточно оперативно переводят в наличные эти средства.

Это ключевая цель — получить наличные.

Закрытие долга может быть произведено следующими способами.

Юрлица по договору перевода кредита или физлицом не своими деньгами, а самой компании.

В некоторых случаях работает еще и банк.

Компания выдавала потребительский кредит через кассу предприятия, что было подкреплено банком.

Участниками схем указанные домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете.

Чтобы не допускать такого в своих структурах, финансистам приказали тесно общаться с клиентами и лучше проверять поданные ими документы.

Но чиновникам довольно деликатно рассказали, что делать после обнаружения.

Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми.

Скорее всего финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.

Ее обязали отдать 120 тысяч гривен несмотря на то, что она никогда не брала деньги в долг.

Кредит был оформлен на ее дальнего родственника, опекуном которого она оказалась после того, как он был признан недееспособным.

Напомним, оплата за отопление выросла в четыре раза.

А еще Politeka писала, что украинцам придумали новую коммуналку.

Также Politeka сообщала о субсидии для безработных.