Вершина айсберга: При помощи фиктивных операций из Украины вывели $10 млрд

На протяжении 2014-2017 годов из украинской банковской системы за границу при помощи фиктивных операций было выведено свыше $10 млрд, сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский.

«Эти средства — это деньги вкладчиков (физических и юридических лиц), деньги с текущих счетов предприятий, в том числе государственных, а также в значительной мере — средства, полученные украинскими банками в рамках рефинансирования со стороны Нацбанка», — подчеркнул он.

Всего депутат выделил четыре схемы разворовывания финучреждений в период так называемого банкопада: 1.

Фиктивное создание и увеличение капитала банков.

Многие банки привлекали для этого средства непрозрачного происхождения, однако этот вопрос почему-то не исследуется.

Вывод денежных средств вкладчиков и других кредиторов в пользу юрлиц подконтрольных владельцам банков.

С дальнейшей покупкой коммерческой недвижимости, земельных участков, целостных имущественных комплексов.

Конвертация гривны в инвалюту и вывод на иностранные счета юрлиц, связанных с владельцами банков.

После перераспределения средств, они переоформлялись в кредиты, на которые покупалась недвижимость, производственные активы, долговые ценные бумаги, гарантированные государством.

А также формировались запасы наличности, которую сложно проконтролировать.

Вывод средств в не контролированную наличность.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.