НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 миллиона

Национальный банк в январе применил к ПуАО «КБ «Аккордбанк» штраф в размере 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к ПуАО «КБ «Аккордбанк» в качестве меры воздействия штраф в размере 2 313 086,75 гривень за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма (в частности системы управления рисками легализации криминальных доходов/финансирование терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что указанное привело к проведение клиентами банка финансовых операций выдачи наличных денежных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствии таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам относительно финансового состояния или содержания деятельности клиентов.