СБУ заблокировала деятельность конвертцентра в Запорожье

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил в тень бюджетные средства.

«Конверт функционировал с января 2019 года.

Организаторы «конверта» предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 млн гривен - бюджетные деньги.

В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей», - сообщает СБУ.

Среди «клиентов» конвертцентра были государственные и коммунальные предприятия Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей, а также более 60 коммерческих структур.

Также во время обысков были обнаружены 3 «ботофермы» конвертационного центра, которые использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

ua в Telegram.