Нацбанк оштрафовал три банка на миллион гривен

Национальный банк Украины по результатам проверок применил к трем украинским банкам штрафные санкции в общей сумме в миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В частности, штраф должны заплатить АО "Первый инвестиционный банк", АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов".

"Первый инвестиционный банк" оштрафован на 200 000 гривен за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

.linked_article_container {.

border: 7px double #d0e4ff;.

position: relative;.

text-align: center;.

.linked_article_container span {.

transform: translateY(-60%);.

.linked_article_container a {.

В Украине ввели новую банкноту в 200 грн.

"А-Банк" получил письменное предупреждение.

НБУ постановил, что банк ненадлежащим образом выполняет обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.

Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучение клиентов, в том числе клиентов - национальных общественных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Банк оштрафован на 400 000 гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

В свою очередь, банк "Львов" оштрафован на 400 000 гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Также Гончарук рассказал о выдаче первого кредита госбанком по новой программе.