СБУ раскрыла схему финансирования "ЛНР" из Украины
СБУ раскрыла схему финансирования "ЛНР" из Украины

СБУ раскрыла схему финансирования "ЛНР" из Украины

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы.

«В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины.

Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой ЛНР, они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».

Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карточек Украины и РФ, валютно-обменных операций.

С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого МГБ ЛНР и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений.

В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам из временно оккупированных районов Луганщины «услуги» по перечислению и получению денег, в частности, из подконтрольных украинской власти территорий.

С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики.

Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков.

Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы путем международных платежных систем.

Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карточки, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинскому власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Источник материала
loader
loader