НБУ в I квартале сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 7 банков

Национальный банк за I квартал 2020 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

"Национальный банк Украины в I квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлены 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн; по результатам валютного надзора - 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 111,2 млн долларов и 13,6 млн евро.

Также в течение I квартала 2020 года отправлены два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В основном, сообщают в НБУ, предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков или небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, избеганием налогообложения и т.