СБУ подозревает бывшее руководство налоговой в отмывании миллиардов гривень

Служба безопасности подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по нещаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривень, сообщила пресс-служба СБУ.

"По версии следствия, к делу также причастны руководители территориальных управлений налоговой службы.

Сотрудники СБУ установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - отметили в СБУ.

Правоохранители также установили факты незаконного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой службы.

В том числе, это делали с помощью изменения алгоритма автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В СБУ отметили, что такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации противоправно полученных средств.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в различных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

Изъятую во время следственных действий документацию добавят как доказательную базу к материалам дела", - сообщили в СБУ.

В рамках дела заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованные в противоправной схеме.

Продолжается досудебное расследование по ч.

2 ст.

364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.

3 ст.

258-5 (финансирование терроризма), ч.

3 ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ч.

3 ст.

209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.