Украинцы смогут дистанционно открывать счета в банках

Украинцы смогут дистанционно открывать счета в банках.

21 мая, 18:00.

Ксения Капустинская.

НБУ утвердил порядки из-за вступления в силу нового закона о финансовом мониторинге.

С 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей.

Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс.

Как сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ) 21 мая, регулятор изменил свою нормативную базу в связи с этими требованиями.

При этом Нацбанк утвердил правила, которые сделают возможным дистанционное открытие счетов.

То есть банки смогут устанавливать и подтверждать данные своих клиентов удаленно.

Более того, такая услуга, по данным НБУ, будет работать не только с ID-картами, но и с бумажными паспортами-"книжками".

"28 апреля вступил в силу новый закон.

Поэтому все регуляторы, в том числе и НБУ, должны привести свою нормативную базу с требованиями закона.

Мы это уже сделали", – говорится в сообщении.

В НБУ также уточнили, что банки получили отсрочку для настройки процессов финансового мониторинга.

На это у них есть время до конца года.

В тренде.

Курс доллара в Украине вернулся к росту.

В частности, для банков:.

установлен порядок замораживания/размораживания активов лиц из списка террористов;.

установлен перечень критериев риска и индикаторов подозрительных операций;.

изменен порядок выявления конечных владельцев бизнес-клиентов.

банк определяет ответственного работника за финмониторинг;.

предоставлены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.

А о том, что изменилось в правилах по "безналу" для простых украинцев, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":.

Подпишись на наш telegram.

Только самое важное и интересное.

Подписаться.

Реклама.