Убытки 2 млрд грн ежемесячно: СБУ разоблачила преступную схему

Убытки 2 млрд грн ежемесячно: СБУ разоблачила преступную схему.

2 июля, 23:43.

Елена Кузьмич.

Преступная схема действовала в 2019 и 2020 годах.

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми структурами осуществила спецоперацию по разоблачению и блокировки в Государственной налоговой службе Украины противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

По версии следствия, эта схема была в 2019-2020 годах эта схема наносила ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно.

В схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), ее региональные подразделения и консервационные группы.

В общем – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за незаконного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем.

Такое вмешательство исказило процессы обработки информации.

В результате – госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах.

В тренде.

Гривня ослабла за полгода: как изменился курс доллара в Украине.

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печатки около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными.

На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен.

Сейчас в уголовном производстве объявлена ​​подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ДПС, в соответствии с ч.

2 ст.

361 Уголовного кодекса Украины.

В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме – по ч.

2 ст.

205-1 УК Украины.

Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием этих предприятий, составляет 100 млн гривен.

Во время спецоперации СБУ наработала несколько решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем.

Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн.

Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.

Поэтому на будущее СБУ предложила ДПС совместно с Министерством цифровой трансформации ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы.

Подпишись на наш telegram.

Только самое важное и интересное.

Подписаться.

Реклама.