НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Меры воздействия Национального банка были следующими:.

к АО "Скай Банк" - штраф в размере 300 тыс.

гривень за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;.

к АО АКБ "Аркада" - письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;.

к АО "Банк Инвестиций и сбережений" - штраф в размере 5 млн гривень за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов.

В результате клиенты банка проводили "транзитные" финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.

гривень к каждому - за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;.

к Аккордбанку - штраф в 300 тыс.

гривень за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ООО "Финансовая компания "Вей фор пей" оштрафована на 51 тыс.