Служба безпеки України 21 вересня затримала посадовців Укрзалізниці. Їх підозрюють в організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Через фірму-прокладку вони розікрали понад 4 мільйони гривень.
Операцію провели спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. Про це інформує пресцентр СБУ.
Як працювала схема посадовців Укрзалізниці
- Чиновники штучно створили для однієї із філій Укрзалізниці завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних потягів. Це призвело до необхідності залучити приватні компанії для пошуку клієнтів.
- Згодом такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам фірма-прокладка, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.
- Співробітники СБУ в межах розпочатого кримінальної справи задокументували виведення у тінь через рахунки фіктивних фірм понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками схеми.
Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі компанії-прокладки правоохоронці виявили оригінали печаток компаній з ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів.
Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт. Чиновники Укрзалізниці сховали частину "виручки" в холодильник разом з доказами корупційної схеми.
Гроші в холодильнику / СБУ
Корупціяв Укрзалізниці: останній гучний скандал
- Наприкінці серпня СБУ виявила багатомільйонну корупційну схему в Укрзалізниці. В службових приміщеннях компанії й офісах комерційних структур у Києві та Вінниці провели обшуки.
- Протягом 2019 – 2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирських потягів, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.
- Заподіяні державі збитки склали майже 12 мільйонів гривень.
Докази корупційної схеми в Укрзалізниці / Фото СБУ