УАФ визнано потерпілою стороною у справі розкрадання коштів УЄФА через офшорну компанію Суркісів

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва визнав УАФ (раніше - ФФУ) потерпілою стороною у справі про привласнення коштів УЄФА, які ФФУ за часів головування Григорія Суркіса отримувала на офшорну компанію-посередника "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Мова про кримінальне провадження № 42019000000002229 від 18 жовтня 2019 року.

В рамках досудового розслідування, вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про визнання УАФ потерпілою стороною.

Нагадаємо, у 1999 році Всеукраїнська громадська організація "Федерація футболу України" (зараз УАФ) та компанія "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британські Віргінські острови), уклали агентську угоду.

Згідно з нею, кошти від УЄФА, призначені ФФУ для розвитку українського футболу, перераховувалися на "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Оффшор своєю чергою перераховував їх іншим балтійським компаніям. Зокрема, Aberno Buiness LLP, Atlantic Contracts L.P., Baltex Business L.P., Batlow Commerce LLP, Belport Business LP, Conversum Export L.P., Cooper Systems LP, Danske Megan LP, Darion Limited, Deleon Investments Group S.A., Dellcroft Products L.P., Easthold LLP, Extera Trading Corp., Forum Commerce L.P., Kineshell Store LLP, Limassol Holdings S.A., Maximus Venture S.A., New Point Conference OU, Novimor OU, OvertradE Solutions INC, Portofino LTD, Romeo Life-Ibrahim Yildizhan, Sagar Capital LP, Salton Sales LP, Trade NationaL LP, Vampel Hold LLP, Vast AscenT Group Corp, Zaira Finance S.A..

Деякі із вказаних іноземних компаній пов’язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Також встановлено, що іноземні компанії не мають стосунку до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги.

За даними слідчих, допитаний у жовтні 2019 року Андреас Софоклеус, який з 2004 року є директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", повідомив, що розпорядження про приймання та виплати компанією "Ньюпорт Менеджмент Лтд" належних ФФУ коштів направлялися йому електронною поштою.

І, за даними ЗМІ, "Ньюпорт Менеджмент Лтд" отримувало такі листи з электронної адреси, що зареєстрована на домені - @goal.com.

На цьому ж домені сьогодні зареєстровані всі електронні адреси співробітників ФК "Динамо" (Київ).

Раніше німецьке видання Der Spigel у своєму розслідуванні констатувало, що УЄФА з 2002 року перерахувала близько 390 млн євро, призначених Українській асоціації футболу (раніше — ФФУ), офшорній компанії президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса.

Інформація видання була заснована на записці для внутрішнього користування УЄФА від 2016 року, яку надав один зі співробітників організації.

У записці йшлося, що протягом 15 років гроші, призначені для УАФ, перераховувалися компанії "Ньюпорт Менеджмент Лтд".

Також вказувалося, що власником компанії є президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Доказом того‚ що власниками Newport Management Limited були громадяни України, свідчать і протоколи зборів відомої київської сімки у складі В.Згурського‚ Ю.Карпенка‚ Ю.Ляха‚ В.Медведчука‚ Б.Губського‚ Г.Суркіса‚ І.Суркіса від 29 і 30 листопада 1995 року‚ які відбулися у Києві та Цюриху (Швейцарія)", — повідомляє з цього приводу Відкритий реєстр національних публічних діячів України.