СБУ во Львове разоблачили конвертцентр с оборотом в 20 миллиардов

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ходе досудебного расследования спецслужба установила, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, только в этом году злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд грн.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн грн. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие ведение незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.