Нацбанк відмовив білоруському бізнесменові у купівлі банку в Україні: причина

Зокрема, у грудні 2020 року Рада Євросоюзу внесла бізнесмена у перелік осіб, до яких застосували санкції. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Що було підставою для відмови

За їхніми даними, застосування санкцій стало підставою для втрати "бездоганної ділової репутації". Таке обмеження буде чинним протягом терміну дії санкцій та 3 років після їх скасування.

Ще однією з підстав було неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України,
– повідомили у пресслужбі.

Як повідомили в НБУ, наразі контролером "БТА Банку" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.

Хто такий Мікалай Варабей: коротко

• Мікалай Варабей – білоруський бізнесмен, який є власником компаній "Інтерсервіс", "Нафтобітумний завод" й "Абсолютбанк".
• Він володіє контрольним пакетом акцій українського нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс".
• Через ймовірні стосунки бізнесмена з білоруським президентом Олександром Лукашенком Рада Євросоюзу наклала на нього санкції.