Украина усилит борьбу с отмыванием денег в офшорах

Кабмин утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Решением Кабинета Министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах", - говорится в сообщении.

Непосредственно план предусматривает следующие мероприятия:

обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЭСР;

предотвращение незаконного вывода средств за рубеж, в том числе в оффшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов)

представление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление таких, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общего стандарта отчетности (CRS).

Кроме того, предусматривается дальнейшая имплементация Плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Еще один пункт плана направлен на применение мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость налогового кредита с учетом категории рискованности субъектов хозяйствования - участников схем уклонения от налогообложения.