Банковские карты украинцев массово блокируют, кто под угрозой: «Если у клиента…»

 Заблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все большеВ Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета.Подозрения могут возникнуть если:Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.Так, клиент подлежит проверке если:Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.