Российский бензин: ГФС арестовала корпоративные права компаний, связанных с Медведчуком

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Фейсбуке, передает Укринформ.

ГФС напоминает, что в марте 2021 года налоговая милиция ГФС совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС. (Речь идет об АЗС сети Glusco, которая, по данным СМИ, тесно связана с окружением политика Виктора Медведчука, в отношении которого недавно украинская власть ввела санкции).

ГФС сообщает, что должностные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Как говорится в сообщении, в ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации. Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций. Выявлено горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривень, сообщает ГФС.

Как отмечается в сообщении, "в ходе досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Получены сведения о намерениях бенефициарных собственников и должностных лиц этих 28 предприятий осуществить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам - с целью избежания ответственности и исключения возможности взыскания ущерба по материалам уголовного производства".

"На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривень", - сообщает ГФС.

"ГФС продолжает системную борьбу с «теневой экономикой» как явлением в целом и с незаконным оборотом подакцизных товаров в частности. Из-за существования теневых схем государственный бюджет недополучает значительные суммы поступлений", - отметил глава ГФС Вадим Мельник, подчеркнув, что во время войны на востоке Украины и борьбы с эпидемией "некоторые бизнесмены позволяют себе уклоняться от уплаты налогов в крупных размерах, нарушать законодательство и торговать с агрессором - это вообще недопустимо".

Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.