Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн - СМИ

На компанию завели дело, но "следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента "Цитруса". Теперь этим вопросом занимается ГБР.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По данным источника, с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса.

Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.

Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей", - говорится в материале.

Теперь ГБР "расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке", пишет "Цензор".