Финансовая пирамида B2B Jewelry: СБУ провела 26 обысков и опечатала часть магазинов

Служба безопасности Украины разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых фактах мошенничества.

Как передает Укринформ, об этом сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части магазинов сети.

Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошедшей неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие информацию; имущество, в том числе транспортные средства, полученные преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещении или выезда за границу).

Всем четырем фигурантам объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В Офисе Генпрокурора сообщили, что организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать в пирамиду под высокие проценты - от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждающий «сертификат», который не давал финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавали.

Кроме того, в магазинах можно было приобрести ювелирные изделия, за покупку которых обещали постепенно вернуть сумму, которая больше их полной стоимости. Однако стоимость драгоценностей значительно превышала рыночную цену.

Сумма убыткоаа, причиненных государству вследствие противоправной деятельности, составляет почти 25,7 млн грн.

Как сообщал Укринформ, 27 августа прошлого года СБУ блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

В сентябре 2020 года организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денег.