Ошукали іноземців на $7,5 млн: в Україні викрили міжнародну злочинну організацію

ФБР разом із Нацполіцією виявили у Києві та Харкові два колцентри великої шахрайської групи, яка виманила більш ніж $7,5 млн у іноземців. Штат "співробітників" налічував 40 осіб. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Зловмисники створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів", – йдеться в повідомленні. 

Також, "співробітники" кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку, а коли отримували гроші то блокували акаунти потерпілих.

Пізніше зловмисники переказували кошти на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах та відмивали їх шляхом шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Досудове розслідування здійснюється за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

[social type="fb" url="https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=264345532246726"]

Як повідомляв 5.UA, нещодавно, кіберполіція ліквідувала шахрайський call-центр у Миколаєві.