Схема уклонения от налогов нанесла Западной Европе ущерб на €150 миллиардов

Международное расследование CumEx Files 2.0 показало, что многолетняя масштабная схема уклонения от уплаты налогов стоила правительствам ряда стран мира, преимущественно Западной Европы, примерно 150 млрд евро потерянных доходов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Эти показатели были подсчитаны командой экспертов Мангеймского университета в партнерстве с немецкой некоммерческой группой Correctiv. Исследование является частью совместного расследования, проведенного редакциями по всему миру и координированного Correctiv, известного как CumEx Files 2.0.

Оно проливает новый свет на скандал, который впервые привлек внимание общественности в 2018 году. Доказательства и материалы для расследования происходят как из просочившихся документов так и от людей, которые собственно принимали или принимают участие в этих схемах.

Главной идеей схем уклонения от уплаты налогов было использование слабых мест налогового законодательства тех или иных государств. Прежде всего речь идет о так называемых торговых cum-ex-операциях, в которых акции продавались от одного инвестора другому непосредственно перед выплатой дивидендов, но сама выплата осуществлялась позже.

Эта тактика фактически создала путаницу относительно того, кому принадлежали акции на момент выплаты дивидендов. Это позволило обеим сторонам требовать скидки на удерживаемый налог - сбор, уплачиваемый только один раз, когда был выплачен дивиденд.

Такая практика стала популярной в Германии в начале этого века и продолжалась до 2012 года, когда изменили законодательство. Позже такая схема распространилась на другие страны, в частности Данию, а также Францию, Бельгию, Италию и Австрию.

Несколько человек уже признаны виновными в уклонении от уплаты налогов. Сейчас под следствием находятся около 1000 человек, в том числе младший и высший банковский персонал, юристы и брокеры.