СБУ разоблачила в Полтаве конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

Сотрудники СБУ разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра в Полтавской области.

Через него было выведено «в тень» не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года.

Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствием было установлено, что организаторы конвертационного центра, жители Полтавы, бывшие работники налоговой службы.

Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличку через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись», — идется в сообщении.

Работники Службы безопасности Украины поймали одного из дельцов на горячем при передаче заказчику выведенной «в тень» наличных – 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов дела и банковских учреждениях, где изъято:.

наличные (более 353 тысяч долларов США, 54 тысяч евро и 1,7 миллиона гривен);660 граммов золота в монетах и ​​слитках;печать фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.

3 ст.

209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.

3 ст.

212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч.

2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита.

Как мы писали ранее, контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия «Волыньуголь».

По их данным, подозреваемый занимался финансированием так называемой «ЛНР».

ua в Telegram.