Перша справа: економічні детективи спіймали бізнесмена на несплаті 66 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру в несплаті податків та службовому підробленні директору приватного підприємства, яке постачало товари до однієї з мереж супермаркетів, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн. Правочин укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося», – йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що фактично придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній із мереж супермаркетів, при цьому до податкової звітності внесено неправдиві відомості.

«У результаті цього до бюджету не сплачено понад 66 млн грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх конвертації в готівку», – зазначають в Офісі генпрокурора.

Там уточнюють, що директору підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні та пособництві в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України», – додають у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, наприкінці листопада закон щодо запровадження Бюро економічної безпеки набув чинності.

Верховна Рада 17 листопада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов'язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» (№3959-1).

Голова Верховної Ради підписав його 19 листопада, а президент – 22 листопада. 24 листопада закон було оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».