В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в сотни миллионов – СБУ

СБУ разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр, который использовали для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, в первую очередь по реализации горючего.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, деятельность этого центра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривень, заявили в спецслужбе.

«Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Для функционирования преступной аферы дельцы подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы тайно вести черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги хранения вещей и документов”, - сказано в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков в офисных помещениях, местах проживания злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

В пресс-центре также сообщили, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью либо служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.