The Guardian: сестра олигарха Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии

56-летняя сестра российского олигарха Алишера Усманова Саодат Нарзиева является единовременным бенефициаром как минимум 27 секретных корпоративных счетов в швейцарском банке Credit Suisse, об этом сообщает The Guardian. На самом крупном из них в 2011 году было около 1,9 млрд швейцарских франков, а на двух других — около 460 млн и 1,3 млрд и 460 млн по состоянию на 2014 год. Нарзиева работает акушером-гинекологом в роддоме в Ташкенте.

Согласно документам, обнародованным в результате утечки данных Credit Suisse, счета Нарзиевой были открыты в период с 2004 по 2014 год, она также была указана как одна из нескольких близких родственников Усманова в списке его холдингов. На 16 из 27 счетов в качестве контактного лица указана принадлежащая Усманову металлургическая компания USM.

Несколько счетов были закрыты в 2016 году, но около 18 из них по-прежнему были активны в последние годы. Все активы хранились на коммерческих счетах, некоторые из которых, предположительно, связаны с офшорными компаниями. Credit Suisse заявил, что не может комментировать счета из-за швейцарских законов о банковской тайне, и заявил, что применяет все санкции «из принципа и политики».

Данные слитых документов указывают на то, что на счетах Нарзиевой была замечена подозрительная активность. В частности, перевод на сумму $1,6 млн между счетами, связанными с Усмановым и его сообщниками, одним из которых был счет в Credit Suisse. Подозрения возникли на основании того, что кипрская компания Усманова Gallagher Holdings, фигурирующая в центре отчета, оказалась подставной.

Также предполагается, что Усманов был первоначальным источником более $2,5 млн, которые Нарзиева в 2013 году отправила владельцу ближневосточной сталелитейной компании. Согласно банковскому отчету о подозрительной активности, это произошло после того, как того, как Усманов перевел сестре $3 млн.

После вторжения России в Украину ЕС ввел новый пакет санкций против России. В списке оказались, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель и основной акционер USM Алишер Усманов.