
В Киеве владельцев сети ресторанов разоблачили в выводе средств в РФ – прокуратура
Участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
В Киеве владельцев известной сети ресторанов уличили в выводе средств в Россию.
Подольской окружной прокуратурой Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержания государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины – владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", — говорится в сообщении.
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 1, 5 млн гривен, документацию, что имеет значение для расследования уголовного производства.
Напомним, известный магазин брендовой одежды в Киеве оказался точкой сбыта кокаина.
Заменили замки и не отдают вещи: что делать, если владельцы квартиры нарушают ваши права
Читайте также:
- "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война в Украине затянется
- Почему во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты: в Минобороны назвали две причины
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F8%2Fc2484ee193e1ff7a7140bfef81b094c6.jpg)
Жители прифронтовых территорий могут остаться без доступа к необходимым лекарствам: в чем причина
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fa954f84b05825d936612814cb4aca95e.jpg)
Оккупанты заявили о продвижении на Запорожье
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F63400877a2fb6b52a2f04c8bf5dedc89.jpg)
Россия совершает массированную атаку по Украине: где произошли попадания

Оккупанты атакуют у границы с Сумщиной и продвигаются в Курской области

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня 25 февраля в Украине

В Черкассах раздались взрывы, россияне атакуют город ракетами из "тушек"
