Reuters: за 5 лет через Binance отмыли $2,35 млрд незаконного кэша

Журналисты Reuters представили отчет по отмыванию денег через Binance. Там указано, что в 2017-2022 годах биржа обработала транзакции из незаконных источников на сумму как минимум $2,35 млрд.

Сюда вошли доходы от инвест-афер, хакерских атак, взяток и торговли наркотиками. Так, российский даркнет Hydra провел операции через биржу на общую сумму $780 млн.

Как вели подсчет

Расследователи подсчитали сумму, исходя из заявлений полиции и судебных дел по всему миру. Часть информации предоставила аналитическая фирма Crystal Blockchain. 

Reuters также анализировали данные по транзакциям через даркнет, отчеты Chainalysis и прочие подтвержденные факты.

Журналисты признают, что доля таких операций составляет малую часть от общего объема операций на Binance.

Ответ криптобиржи

Комментарии к отчету дал Патрик Хиллманн, специалист по связи с общественностью Binance. Его компания считает оценки «неточными и раздутыми». По словам Хиллманна, в расчетах фигурируют косвенные денежные потоки.

Он добавил, что Binance создает «самую передовую в мире команду по судебной кибернетике». Это улучшит контроль, честность и безопасность клиентов.

Позже биржа выпустила развернутый ответ. Они опубликовали всю переписку с журналистами. И добавили, что СМИ создают “ложный нарратив” о том, что крипта — это сфера для отмывания черного кэша.