Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги (партнеры президента РФ Владимира Путина по дзюдо) придумали, как обойти антироссийские санкции в Британии.
Отмечается, что в 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все компании на территории государства идентифицировать своих настоящих владельцев.
Исключение стала такая форма собственности, как "английское ограниченное партнерство" (ELP).
Как говорят в правительстве Британии, ELP не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут законно открывать банковские счета самостоятельно.
Но расследование свидетельствует о другом.
Сообщается, что среди тех, кто воспользовался секретностью ELP, были и Ротенберги.
По данным расследователей, в январе 2017 года в Лондоне была основана Sinara Company LP.
По документам она занималась предоставлением туристических услуг и продажей билетов.
Однако журналисты установили, что в период с июля 2017 по июнь 2018 года эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму $133 000 артконсультанту, который организовывал сделки для Ротенбергов.
Почти 25% всех "ограниченных партнерств" были основаны четырьмя спецагентствами, которые обладают опытом создания анонимных компаний для клиентов в Восточной Европе и бывшем СССР.
Некоторые из этих них были связаны с отмыванием денег.
Напомним, Великобритания добавила 42 новых пункта санкций против России.
Санкции, включающие замораживание активов и запрет на поездки, касаются губернаторов нескольких российских регионов.
Речь идет о более 12,5 млрд евро.
Новини от Корреспондент.
net в Telegram.