В Украине арестовали корпоративные права владельца АЗС, связанного с российскими компаниями

В Украине арестовали корпоративные права предприятия – собственника сети заправок, связанного с российскими компаниями.

Как передает Укринформ, об этом Офис генерального прокурора сообщил в Телеграме.

По ходатайствам прокуроров ОГП наложен арест на корпоративные права предприятия, которому принадлежит одна из сетей автозаправочных станций на территории Украины, на общую сумму более 50 млн грн, а также на 308 объектов недвижимости этого предприятия – автомобильные заправочные станции, склады и земельные участки.

По данным следствия, должностные лица предприятия в течение 2015-2022 годов уклонились от уплаты налогов более чем на 270 млн грн. При этом они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 1 млрд грн с целью легализации.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) .

Как сообщал Укринформ, в августе суд удовлетворил ходатайство Харьковской областной прокуратуры об аресте корпоративных прав предприятий, учредителями которых являются граждане рф, более чем на 23 млн грн. Арестованные корпоративные права переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.