БЭБ разоблачило конвертационный центр с оборотом свыше ₴3,5 миллиарда

Бюро экономической безопасности разоблачило злоумышленников, организовавших конвертационный центр с оборотом свыше 3,5 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра. Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики скрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций превышает 3,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изучили деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений о передаче земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Специалисты БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, вскрыли деятельность конвертационного центра. В целях документирования преступных действий проведено восемь санкционированных обысков в сельском совете, офисных помещениях и помещениях фигурантов.

В одном из офисных помещений изъяли 346 печатей субъектов хозяйствования (среди них нерезиденты, оффшорные компании), реквизиты которых использовались для вывода средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также обнаружены печати благотворительных организаций, которые уже проверяются на причастность к хищению благотворительных средств.

Сотрудники БЭБ и Национальной полиции проводят анализ изъятой при обыске документации с целью установления всех причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 га арестованы районным судом Киева.

Как сообщалось, за последние три месяца сотрудники БЭБ проанализировали деятельность более 5 тысяч субъектов хозяйственной деятельности. Выявлено 148 компаний, которые сформировали суммы отрицательного налогового кредита за счет товарных остатков, импортированных в течение 2021 года. Это вызвало у специалистов подозрение в правомерности заявленных к возмещению сумм.