Экс-главе ГФС Насирову объявили подозрение в миллионных махинациях с возмещением НДС

17 октября детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение бывшему главе Государственной фискальной службы и его советнику в получении $5,5 млн и более €21 млн взятки за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

На момент совершения преступления по официальному курсу НБУ сумма неправомерной выгоды составила 722 млн грн.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше €21 млн за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 – августа 2016 годов.

То есть речь идет о Романе Насирове, который возглавлял налоговую с мая 2015 года по март 2017-го.

За так называемые услуги Роман Насиров получал около 20% суммы возмещенного НДС.

Эти средства поступали на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной тестю и советнику, и еще одной компании за рубежом, привлеченной советником.

Денежные средства перечисляла компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.

Часть суммы взятки – это средства бюджетного возмещения НДС, конвертируемые в иностранную валюту.

– У НАБУ и САП есть доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, при этом не включал сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право.

Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени, – объяснили в бюро.

НАБУ собирали доказательную базу по этому делу с 2017 года.

Действия Насирова и его советника квалифицировали по ч.

4 ст.

368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

А владельцу агрохолдинга заочно объявлено подозрение в подкупе (ч.

4 ст.

369 УКУ).

Он, кстати, является также подозреваемым в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ ПАО Ви.

ЭйБи Банк.

Напомним, 3 марта 2017 года Кабмин отстранил Романа Насирова с должности главы ГФС, а 31 января 2018 года правительство уволило его.

Экс-главу ГФС подозревали в принятии ряда незаконных решений, из-за чего государству нанесено 2 млрд грн ущерба.

Соответствующее дело слушают в ВАКС.