Минфин США начал премировать осведомителей за данные про обход санкций Россией

Минфин США начал премировать осведомителей за данные про обход санкций Россией

Соединенным Штатам Америки удалось привлечь большее количество информаторов к передаче данных Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) об участии банков в нарушении санкций или мер по противодействию отмыванию денег. Привлечь людей к участию в соответствующей программе помог закон, подписанный в декабре президентом США Джо Байденом вместе с бюджетом на 2023 год. Этот документ расширил сферу действия инициативы и дополнил ее системой вознаграждений. Изменения дали свои результаты - за первые два года существования программы пока не было системы вознаграждения агентство выдало всего 100 сообщений. А после того как изменили закон и стали возможны выплаты - 100 завлений поступило за первые три недели.

Президент Джо Байден подписал Закон об улучшении работы осведомителей о борьбе с отмыванием денег в рамках законопроекта о финансировании на сумму 1,7 триллиона долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Люди, в частности, могут сообщать об обходе ограничений, примененных в отношении российских олигархов, и разоблачать тайную помощь РФ со стороны банков в ведении войны против Украины. При этом информаторы, чьи сведения оказались полезными, должны получать минимальные выплаты. Информаторы могут получить до 30% денег, собранных правительством на основе нарушений, выявленных информатором. Новый закон устанавливает минимальное вознаграждение в размере 10%.

Поппи Александер, юрист, специализирующаяся на делах о разоблачении, сказала, что ранее она отказывала потенциальным клиентам в предоставлении информации о нарушениях санкций, включая поток сомнительных российских денег через банки. Теперь она ожидает, что некоторые из этих информаторов  вернутся. «Потенциальное глобальное влияние этого закона огромно», — сказал Александр.

Сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что минимальные вознаграждения и специальный фонд «гарантируют, что разоблачители, разоблачающие отмывание денег и нарушения санкций США, получат справедливую компенсацию, а также побудят других заявить о коррупции».

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, или FinCEN, получила более 100 заявлений осведомителей за трехнедельный период в этом году, по словам людей, знакомых с этим вопросом. За первые два года существования программы агентство выдало всего 100 советов и не выплатило вознаграждение осведомителям.

В соответствии с законом, принятым 29 декабря, осведомители могут сообщать в FinCEN о нарушениях экономических санкций, подобных тем, которые были введены в отношении российских олигархов. Те люди, чья информация приведет к финансовому возмещению, теперь будут получать минимальные выплаты, заменив систему без гарантированных вознаграждений.

Новый закон побуждает информаторов предоставлять информацию о различных правонарушениях, в том числе о том, как банки тайно помогают президенту России Владимиру Путину вести войну на Украине.

Однако некоторые защитники информаторов говорят, что новый закон по-прежнему несовершенен, потому что большинство сотрудников, которые предъявляют претензии, не будут объявлены.

Читайте также

• США готовят новый пакет помощи Украине — его планируется представить на следующей неделе, к годовщине начала полномасштабной войны. Тогда же предполагается представить новые санкции против рф.