Более 100 британских компаний связаны с рф и используются для отмывания денег и уклонения от налогов - Bloomberg

Согласно информации, bloomberg.com/news/articles/2023-03-10/russian-money-laundering-of-war-profit-suspected-in-london-by-uk-law-enforcement" target="_blank">предоставленной агентством Bloomberg, британские правоохранительные органы обнаружили более ста местных компаний, связанных с россией.

 

Отмечается, что многие из этих компаний являются фиктивными и используются в качестве "респектабельных прокладок" для осуществления бизнеса за рубежом. Одна из компаний была задействована в незаконном вывозе зерна из Украины, а другие помогали российским организациям отмывать доходы.

Британские правоохранители признают, что россияне долгое время пользовались брешями в законодательстве Великобритании, создавая компании, которые впоследствии использовались для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и ухода от уплаты налогов. Большинство юридических лиц, связанных с этими компаниями, имеют владельцев и руководителей из россии. Некоторые компании зарабатывали на войне с Украиной.

Согласно агентству Bloomberg, российское бизнес-лобби было одним из самых влиятельных в Великобритании в области финансов. Оно продвигало максимально простое и безобидное регулирование, включая отсутствие жестких проверок владельцев, бенефициаров и источников доходов. В результате слишком мягкого регулирования были созданы тысячи подставных компаний, которые использовались в различных незаконных схемах.

В настоящее время британские власти внедряют новое законодательство, которое должно ужесточить требования к компаниям, зарегистрированным в Великобритании. 22 сентября был внесен законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в британский парламент. Он предусматривает ужесточение проверок в отношении владельцев и регистраторов новых компаний со стороны органов власти. Это поможет избежать создания новых сомнительных структур в будущем и позволит проверить тысячи текущих юридических лиц на предмет нарушения законодательства. Власти утверждают, что после обновления законодательства оно станет одним из самых жестких в регионе.

Агентство отмечает, что среди компаний, которые подверглись проверкам на предмет нарушения законодательства, оказалась фирма, участвовавшая в незаконном вывозе украинского зерна. По данным издания, она была зарегистрирована на трех граждан россии, которые указали свои адреса в рф, хотя в Лондоне у них нет значительной деятельности.

Более того, против этой компании Европейский союз планировал ввести санкции, однако на этапе обсуждения включения юридического лица в последний пакет от них отказались. Издание также отмечает, что «зерновая компания» имеет тот же адрес в россии, что и несколько других компаний, принадлежащих россиянам. Среди владельцев этих компаний числится неназванный сотрудник МВД россии, чей домашний адрес в рф указан в Регистрационной палате, при этом средства лежат, как правило, на счетах в цифровых или зарубежных банках, чтобы снизить транспарентность.

Популярность Великобритании в качестве места регистрации бизнеса писатель и эксперт по финансовым преступлениям Оливер Буллоу объясняет престижем Лондона в качестве мирового финансового центра. По его словам, граждане со всего мира используют Великобританию, чтобы открывать «респектабельные прокладки» — компании, с помощью которых можно в дальнейшем заниматься незаконной или сомнительной деятельностью, используя при этом все репутационные плюсы британской юрисдикции. Буллоу уверен, что в британском реестре — сотни компаний, которые в настоящий момент используются для преступных схем заработка, в том числе для разграбления Украины."