БЭБ арестовало счета подсанкционного букмекера. Вероятно, речь идет о Париматче

Детективы из Бюро экономической безопасности наложили арест на счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании. Общая сумма арестованных средств составляет более 166 млн грн., сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство не называет букмекерскую компанию, но скорее всего, речь идет о крупнейшем украинском букмекере Parimatch (Париматч). К тому же в марте под санкции попали представители украинского игорного бизнеса — Париматч, Покерматч.ЮА, Поинтлото. Из них букмекер – только Париматч, пишет Forbes.

"Компания лицензиат, осуществляла букмекерскую деятельность в сети интернет через подконтрольные зеркальные вебсайты двойники, действовавшие без соответствующей лицензии. Игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов. Чтобы замаскировать преступную схему и финансовые операции, широко использовался мискодинг – подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, по данным следствия, средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированных плательщиками НДС. Выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования.

Упомянутые общества и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. Такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн, отмечают в БЭБ.

Во избежание санкций СНБО и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года, упомянутая компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства, якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения.

"Таким образом, должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц. Детективы БЭБ арестовали 166 млн грн на счетах трех подконтрольных юридических лиц. Противоправная деятельность остановлена", – добавили в Бюро.