Швейцария арестовала свыше $113 млн на счетах Жеваго

При содействии швейцарской стороны принимаются меры по передаче средств в управление Нацагентства по розыску коррупционных активов

Украина работает над возвращением из Швейцарии свыше $113 млн арестованных средств бывшего народного депутата и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Деньги находятся на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бизнесмен, сообщили в Офисе генпрокурора.

При содействии швейцарской стороны принимаются меры по передаче средств в управление Нацагентства по розыску коррупционных активов (АРМА).

Франция отказалась экстрадировать Жеваго в Украину

В рамках расследования уголовного производства экс-нардепу и топ-менеджерам банка сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (растрата имущества и легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Они организовали механизм растраты более чем $113 млн банка, нанеся ущерб интересам государства и вкладчикам, сказано в сообщении.

Средства арестовали на основании определения Печерского районного суда Киева от 26 октября 2022 года, рассказали в Госбюро расследований.

Пользовался в Украине: суд арестовал вертолет Жеваго – видео

На данном этапе арестовано имущество Жеваго – акции предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права компаний, недвижимость. Также арестовано имущество связанных с ним юрлиц – 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет и яхта.

Кроме того, в октябре 2020 года арестованные активы бизнесмена на более чем 300 млн грн передали в управление АРМА. Это корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости – оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения на 22 тыс. кв в центре Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога.

Напомним, НАБУ утверждает, что Жеваго организовал передачу взятки главе Верховного суда Всеволоду Князеву взамен на решение оставить акции Полтавского горно-обогатительного комбината связанным с бизнесменом компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад. Жеваго опроверг причастность к скандальной ситуации в Верховном суде.