Суд закрыл дело о штрафе банку Союз, которое длилось семь лет

Ликвидатор банка уплатил Нацбанку 33 600 грн штрафа и отказался от исковых требований

Киевский окружной административный суд закрыл производство, которое касается штрафа для банка "Союз" в размере 33 600 грн за нарушение в сфере финансового мониторинга. Судебное решение вступило в законную силу, сообщает Национальный банк Украины.

Судебная тяжба длилась семь лет, с 2016 года.

НБУ проведет внеплановые проверки в 20 банках до октября

Сейчас ПАО "КБ "Союз" находится на финальной стадии ликвидации. В январе 2023 года ликвидатор банка уплатил штраф.

Финансовая санкция была наложена в декабре 2015 года за нарушение требований финансового мониторинга. В январе 2016-го банк обжаловал решение регулятора в суде.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск. А Киевский апелляционный административный суд оставил решение без изменений.

НБУ в свою очередь обратился в Высший административный суд Украины, который 21 июня 2017 года указанные судебные решения отменил и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Спустя четыре года Верховный суд также отменил все принятые решения и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

НБУ обновил порядок реализации санкций банками и небанковскими учреждениями

В итоге 4 апреля Киевский окружной админсуд закрыл производство в связи с отказом ликвидатора банка от исковых требований.

Напомним, банк "Союз" принадлежит бизнесмену Сергею Дядечко. 15 марта 2016 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк из-за систематических нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации.