В Киеве разоблачили банкира, который выдал почти 60 млн грн кредита фиктивной компании

Заемщик оказался фиктивным предприятием, а банк вскоре был ликвидирован

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении директору департамента корпоративного бизнеса одного из банков, который выдал кредит фиктивному предприятию на общую сумму 58 млн грн. Об этом сообщается на сайте БЭБ.

"Должностное лицо банка по предварительному сговору группы лиц приняло решение об открытии обществу-заемщику возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 33 млн грн с последующим увеличением лимита кредитования до 58 млн грн", – рассказали в бюро.

БЭБ разоблачило бизнес, который незаконно претендовал на возмещение более 100 млн грн НДС

Как оказалось, заемщик – это фиктивное предприятие. А сам банк вскоре был ликвидирован.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту пособничества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Обвинительный акт направили в суд.

СБУ обвинила бизнес-партнера Коломойского в хищении 600 млн грн Укртатнафты

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали управляющего филиалом одного из банков, который получил $16 000 за попытку переправить за границу мужчин призывного возраста.