НБУ отстоял в суде 95 млн грн штрафа для Сбербанка

Верховный суд отменил предыдущие судебные решения и признал законным штраф Нацбанка, который был наложен на Сбербанк в 2019 году

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 5 июля оставил в силе решение Нацбанка, которое касается штрафа для Сбербанка (с 2021 года – МР Банк) в размере 94,7 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Верховный суд отменил решения судов предыдущих инстанций, которые встали на сторону Сбербанка.

Обменники, ломбарды и страховщики: Нацбанк в июне оштрафовал 15 небанковских финучреждений

Речь идет о штрафе от 2019 года. НБУ тогда установил повторное осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В свою очередь Сбербанк обжаловал штраф.

При этом вся сумма штрафа была добровольно уплачена финучреждением в 2019 году.

НБУ повысил штрафы для банков за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и валютного законодательства

Напомним, 25 февраля 2022 года Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать российские Проминвестбанк и МР Банк. В 2017 году СНБО ввел санкции против Сбербанка для предотвращения вывода капитала из Украины.