Раскрыта схема, по которой экс-владельцы хотели вывести из Сенс Банка миллиардные капиталы за границу

Банк является системно важным, поэтому, чтобы не допустить угроз для финстабильности Украины, было решено вывести его с рынка. На выходных банк перешел государству

Следователи раскрыли схему планировавшегося вывода "миллиардных капиталов" одного из крупнейших украинских банков за границу, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх. Об этом информирует Офис генпрокурора.

В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь, но из сообщения следует, что это – Сенс Банк, который на прошлой неделе стал государственным.

Бывшие владельцы (среди акционеров числились российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогоров) после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "начали искать пути противоправного вывода активов".

По данным Офиса генпрокурора, они хотели переоформить свою долю на подконтрольных лиц и от их имени вывести миллиардные активы за пределы Украины.

"В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу стабильной работе банковской системы государства", – сказано в сообщении.

Обыски прошли по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента, в ходе которых обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности. После этого было принято решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.

Досудебное расследование продолжают следователи СБУ во взаимодействии с НБУ.