СБУ ликвидировала сеть "черных обменников", разрешавших оборот денег между РФ и Украиной

31 июля, 12:51, 2023

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СБУ отмечают, что прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров в четырех регионах, через каждый из которых ежемесячно проходило более миллиона долларов США. Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.

– Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором, говорится в сообщении.

Криптовалюту обналичивали в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено почти 60 млн в гривневом эквиваленте и оборудования, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.