Фридман вывел в офшоры 700 млн грн: Украина сообщила о подозрении бывшему владельцу Сенс Банка

Правоохранители подозревают российского олигарха в уклонении от налогов и отмывании денег при выводе активов из Украины через схемы с роялти и фиктивные сделки

Бывшему владельцу украинского национализированного банка, российскому подсанкционному олигарху, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и подделке документов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Главное

• Имя фигуранта не упоминается, но речь идет, видимо, о Михаиле Фридмане, который владел входящим в Альфа-Групп Сенс Банком.
• По данным следствия, российский миллиардер, владелец международной финансовой Альфа-Групп вывел из Украины в офшор почти 700 млн грн через подконтрольные компании.
• В Национальной полиции добавили, что активы выводились двумя схемами. Одна из них связана с выплатой роялти украинским Альфа Банком за использование названия российскому материнскому банку. За три года украинское финучреждение оплатило 1,4 млн грн. В 2021 году торговые знаки были переоформлены на кипрского нерезидента, подконтрольного российскому олигарху, после чего ставки роялти увеличилась более чем в 1200 раз, до $16,4 млн. Менее чем за год банк перечислил 261 млн грн.
• Также использовали схему выплаты средств по фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями. В итоге было выведено еще более 460 млн грн.
• Кроме владельца бывшего Альфа-Банка Фридмана, о подозрении сообщили еще семи лицам: бывшему председателю правления банка, трем владельцам офшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий.
• Были наложены аресты на сумму более 14,4 млрд грн, а также на около 900 объектов недвижимости.

Напомним, 20 июля НБУ принял решение о выводе с рынка Сенс Банка. На следующий день Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию, а Кабмин согласился с его национализацией. 22 июля ФГВФЛ подписал договор о передаче 100% акций Минфину за 1 гривну, банк стал государственным.

Читайте также:

• Российские миллиардеры Фридман и Авен попали под санкции США
• Владелец Сенс Банка анонсировал уход из России после публикаций о сотрудничестве Фридмана с Росгвардией
• Потенциально заинтересованы в покупке. Dragon Capital присматривается к Сенс Банку